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　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議于2012年9月28日上午9點30分在深圳市羅湖區沿河北路1003號東方都會大廈公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。召開本次會議的通知已于2012年9月25日以電子郵件方式通知各位董事。本次會議由董事長葉遠西先生主持，全體監事、董事會秘書、財務總監等列席了會議。會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議表決，形成如下決議：

　　一、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議并通過《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權的議案》。經審議，同意公司使用超募資金 8,310 萬元收購深圳市方眾投資發展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權。《深圳廣田裝飾集團股份有限公司關于使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權的公告》詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮咨詢網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事對該議案發表了意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮咨詢網（www.cninfo.com.cn）。

　　《財富里昂證券有限責任公司關于公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司 51%股權的核查意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮咨詢網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議并通過《關于審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度的議案》。經審議，同意公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁億元，期限一年。

　　特此公告。

　　深圳廣田裝飾集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年九月二十九日